Blanchiment d'argent à Malte
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09.2019

Blanchiment d'argent à Malte : le Conseil de l'Europe réclame une amélioration des contrôles

Par Sophie Couard
Moneyval vient de publier un rapport qui pointe des lacunes concernant la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent à Malte.

Le Comité d'Experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Moneyval) vient juste de publier un rapport qui met en lumière un certain nombre de lacunes du système actuellement en place à Malte. En se basant sur cette étude, le Conseil de l'Europe a demandé aux autorités locales de renforcer les mesures de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent à Malte. Faisons ensemble un point sur cette affaire tout de suite.

Concernant le blanchiment d'argent à Malte

Dans son rapport, Moneyval note que le blanchiment d'argent à Malte fait l'objet de nombreuses enquêtes mais les poursuites ne sont pas conformes au niveau de risque pour le pays. En outre, certaines grosses affaires liées notamment à des infractions financières et à de la corruption ne sont pas menées efficacement en raison d'un manque de moyen et/ou de personnels. L'étude conclue donc qu'il faut améliorer les mécanismes de lutte contre le blanchiment d'argent à Malte.

Le Comité d'Experts sur l'évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Moneyval)

Concernant le financement du terrorisme à Malte

Moneyval reconnaît que le cadre juridique entourant le financement du terrorisme se révèle solide sur cette question. Mais, il remarque que seulement quelques enquêtes ont été menées et aucune n'a abouti à des condamnations ou même à des poursuites. Même si Malte semble avoir fait des progrès dans ce domaine, comme dans celui du blanchiment d'argent, les mesures prises ne correspondent pas encore au niveau d'exposition du pays.

Les secteurs de la banque et des jeux d'argent ont preuve d'un faible niveau de déclaration des transactions suspectes à Malte.

Les secteurs de la banque et des jeux d'argent dans le collimateur

Au cours de son enquête, Moneyval a découvert que les secteurs de la banque et des jeux d'argent (Malte est une juridiction importante dans le secteur des casinos en ligne notamment) sont particulièrement concernés par ces sujets, pourtant ils déclarent très peu de transactions suspectes comparé à d'autres secteurs à Malte. D'ailleurs, les sanctions prévues en cas de non-respect des contrôles ne sont pas suffisamment efficaces pour dissuader les criminels.

A la suite de ce rapport, le Conseil de l'Europe a réclamé une amélioration des contrôles contre le blanchiment d'argent à Malte. Le pays doit maintenant prendre des mesures et montrer les progrès réalisées en la matière d'ici décembre 2020.

Par Sophie Couard
Par Sophie Couard - RÉDACTRICE

Grande amatrice de jeux d'argent, je suis devenue croupière pour financer mes études. Suite à un bac économie et social, j'ai obtenu une licence en sciences économiques puis un master en philosophie avec un mémoire sur le comportement du joueur. Après avoir travaillé dans un support clientèle de casino en ligne, je suis devenue rédactrice sur FeedBACK Casino.